Nuevo Laredo, 14 de abril de 2026.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó el 14 de abril de 2026 a seis objetivos vinculados al Cártel del Noreste (CDN). Las sanciones recaen sobre dos casinos, una empresa operadora y tres personas físicas.
Entre los establecimientos sancionados figura Casino Centenario, ubicado a menos de cuatro kilómetros de la línea fronteriza entre México y Estados Unidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El inmueble es operado por la empresa Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V. (CAMSA), la cual también opera Diamante Casino con sede en Tampico y un sitio de apuestas en línea bajo el mismo nombre.
Según la OFAC, el Casino Centenario es utilizado por el CDN como bodega de pastillas de fentanilo y cocaína, vehículo para el lavado de recursos ilícitos y espacio para torturas e intimidación de presuntos enemigos del cártel. La red utilizaba negocios de entretenimiento para blanquear activos y como fachadas operativas del Cártel del Noreste.
La OFAC designó a Eduardo Javier Islas Valdez, alias ‘Crosty’, señalado como responsable de las operaciones de tráfico de personas del CDN en Nuevo Laredo. Islas Valdez supervisa a los llamados ‘pateros’, otorga permisos para el cruce de migrantes por el río Bravo hacia Texas y controla casas de almacenamiento de efectivo en la ciudad fronteriza.
También fue alcanzado Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado defensor al que la OFAC acusa de prestar servicios ilegales al CDN más allá del vínculo normal entre cliente y abogado. Penilla Rodríguez representa a Miguel Ángel Treviño Morales, alias ‘Z-40’, y apareció en un documento del Gobierno de Tamaulipas como asesor honorífico de Américo Villarreal, gobernador morenista.
La acción también alcanzó a Jesús Reymundo Ramos Vázquez, identificado como un asociado del CDN que lidera la campaña de desinformación contra autoridades mexicanas mientras posa como activista de derechos humanos. El Departamento del Tesoro de EE.UU. indicó que bajo el disfraz de activismo, Ramos litiga para miembros violentos del cartel por reclamos falsos contra militares mexicanos.
En México, la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), ha realizado el análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados por Estados Unidos. La UIF ha detectado inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados, y ha compartido la información con la Secretaría de Gobernación para la suspensión de actividades de los establecimientos identificados.
Scott Bessent, titular del Departamento del Tesoro de EE.UU., señaló: “El presidente Trump ha sido claro: el Tesoro usará todas las herramientas disponibles para proteger a la nación de los violentos cárteles que buscan aterrorizar a ciudadanos inocentes”. El embajador Ronald Johnson destacó la cooperación binacional impulsada por el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esta es la tercera acción de la OFAC contra los líderes y afiliados de CDN durante la administración Trump.
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