Florida, 14 de abril de 2026.- El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo al empresario mexicano Rafael Zaga Tawil debido a irregularidades con su residencia legal en ese país. Actualmente, Zaga Tawil se encuentra recluido en el Centro de Detención del Condado de Glades, en Florida.
En México, Rafael Zaga Tawil está señalado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. El empresario, de origen libanés y vinculado a los sectores textil e inmobiliario, es conocido por una compleja red de litigios que involucran a instituciones gubernamentales y bancarias.
El punto de mayor exposición mediática para Zaga Tawil es el presunto fraude por cinco mil millones de pesos contra el Infonavit. En relación con este caso, su hermano Teófilo fue detenido en abril de 2021.
La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que fue ilícito el pago de una indemnización millonaria que la empresa Telra Realty, de Zaga Tawil, obtuvo en 2017 tras la cancelación anticipada de contratos de movilidad hipotecaria. La autoridad alega que la empresa carecía de la infraestructura necesaria para cumplir los contratos originales.
Adicionalmente, el empresario encabeza una disputa mercantil en la que reclama a Banco Actinver la devolución de más de mil millones de pesos, más intereses, argumentando una mala gestión de un fideicomiso familiar.
About The Author
